各位股东：

秦皇岛银行股份有限公司定于2021年12月29日召开2021年第一次临时股东大会，鉴于目前新冠疫情反复且参会股东人数较多，出于防疫安全和股东健康的考虑，本次会议决定采取通讯形式召开。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2021年12月29日

二、会议形式：通讯会议 

三、参会人员：截至2021年12月13日的全体在册股东

四、会议内容：

（一）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司关于监事会推荐外部监事候选人的议案》；

（二）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司关于预发2021年度现金股利的议案》。

五、会议表决方式

（一）法人股股东：请将表决票于2021年12月29日上午12：00前由股东单位加盖公章并由法定代表人签字后，递交本行董事会办公室。

（二）自然人股东：请本人携带身份证原件于12月15至28日（上午9：00-11：30，下午3：00-5：00，周末除外）至本行董事会办公室，经身份核实后，领取会议材料及空白表决票。自然人股东须于2021年12月29日上午12：00前将身份证复印件及表决票一并递交本行董事会办公室。

（三）同一表决权不可重复投票，表决票可通过专人、邮寄等方式递交本行董事会办公室。逾期视为放弃表决权。表决票要素填写不完整或不正确视为无效票。

六、其他事项：

（一）自然人股东本人如无法亲自领取会议材料，可书面委托代理人并出具授权委托书（详见附件），受托人需携带授权委托书原件，委托人身份证以及受托人身份证原件、复印件。

（二）会议召开时间和方式如有变化另行通知。

（三）会议联系人及联系方式：

联系人：陈姿凝    

电  话：0335—5911137

通讯地址：河北省秦皇岛市海港区河北大街西段560号

邮  编：066005

邮  箱：qhdyhdshbgs@163.com

                             秦皇岛银行股份有限公司

                                2021年12月14日