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秦皇岛银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
发布时间:2022-09-13

各位股东:

    秦皇岛银行股份有限公司定于2022年9月28日召开秦皇岛银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会,鉴于目前新冠疫情反复且参会股东人数较多,出于防疫安全和股东健康的考虑,本次会议决定采取现场与通讯相结合的形式召开。现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2022年9月28

二、会议形式:现场+通讯会议 

三、参会人员:截至2022年9月12日的全体在册股东

四、会议内容:

(一)审议表决《秦皇岛银行股份有限公司关于发行无固定期限资本债券的议案》;

    (二)审议表决《关于秦皇岛银行股份有限公司董事会换届选举的议案》;

(三)审议表决《关于秦皇岛银行股份有限公司监事会换届选举的议案》。

五、会议表决方式:

(一)主要法人股股东(即持股5%以上及派驻董事、监事的股东单位)采取现场表决方式。如确因疫情等原因无法出席,可采取通讯方式表决。

(二)其他法人股股东采取通讯表决方式,请将表决票于2022年9月27日前由股东单位加盖公章并由法定代表人签字后,递交本行董事会办公室。

(三)自然人股东采取通讯表决方式,请本人携带身份证、股权证原件于9月20日至9月26日(上午900-1130,下午3:00-5:00,节假日除外)至本行董事会办公室,经身份核实后,领取会议材料及空白表决票。自然人股东须于2022年9月27日前将身份证复印件及表决票一并递交本行董事会办公室。

(四)同一表决权不可重复投票,表决票可通过专人、邮寄等方式递交本行董事会办公室。逾期视为放弃此次表决。表决票要素填写不完整或不正确视为无效票。

六、其他事项:

(一)根据《秦皇岛银行股份有限公司章程》第三十八条规定,单独或合并持有本行股份3%以上的股东,如有会议内容所列之外的议题,可于2022年9月19日前以书面方式提交本行董事会办公室。

(二)股东单位法定代表人若无法亲自参会,请书面委托代理人参会并出具授权委托书,授权委托书请于9月25日前将扫描件发至本行,受托人至现场参会时请携带授权委托书原件及身份证原件。

(三)自然人股东本人如无法亲自领取会议材料,可书面委托代理人并出具授权委托书(详见附件),受托人需携带授权委托书原件,委托人身份证以及受托人身份证原件、复印件。

(四)疫情期间,为保证会议顺利安全进行,烦请来行人员自行监测会前7体温是否异常,且会前7是否有出入疫情重点地区等情况。来秦人员实行提前报备制度,涉疫重点地区来秦人员实行隔离管理。如有上述情况,请提前告知会议联系人。

(五)会议召开时间和方式如有变化另行通知。

(六)会议联系人及联系方式:

联系人:薛开征、陈姿凝    

电  话:0335--5911136/5911137

13803243558/15303358896

通讯地址:河北省秦皇岛市海港区河北大街西段560

邮  编:066005

邮  箱:qhdyhdshbgs@163.com


附件: 授权委托书(自然人股东) 

                                          

                        秦皇岛银行股份有限公司

                             2022年9月13日



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